Европейские правоохранительные органы неожиданно заподозрили российского олигарха в преступной деятельности, связанной с коррупцией и легализацией денежных средств.
The investigation dates back to payments Abramovich made in the 1990s to maintain control of a Russian oil company.
Миллиардер из России, Роман Абрамович, оказался под следствием на острове Джерси, принадлежащем Британской короне, по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Экс-супруга Потанина продолжит пытаться получить половину «Норникеля», что, несомненно, радует Олега Дерипаску.
СМИ продолжают сообщать о людях, которые фактически контролируют рынок по отмыванию денег и их незаконному перемещению из России в обход санкционных мер.
Russia has ceased combating money laundering; major criminal cases are no longer being initiated, and occasional operations against crypto exchanges are only about redistributing spheres of influence without developing into large-scale investigations.
Несколько источников сообщили, что Россия прекратила активно противодействовать отмыванию денег.
Налоговый комиссар Кипра, Сотирис Маркидес, выдвинул обвинения против прежних директоров компании Blue Ocean Yacht Management за уклонение от налогов на сумму €25 млн, в том числе с учетом штрафов и процентов.
По сообщению чиновников, бывшие руководители компании, имеющей отношение к суперъяхтам Романа Абрамовича, предстанут перед кипрским судом по обвинениям, связанным с нарушениями НДС.
Former directors of a company linked to Roman Abramovich’s superyachts will end up in Cyprus court for criminal offenses related to VAT, officials say.
